Métodos Que Aplica Una Entidad Financiera Sucursal Encarnación, Con El Rubro De Préstamos Personales, Referentes A La Prevención Del Lavado De Dinero, Año 2023

Resumen

Este trabajo describe sobre métodos que aplica una Entidad Financiera sucursal Encarnación, con el rubro de préstamos personales, referentes a la prevención del lavado de dinero en el año 2023, puesto que busca prevenir y eliminar aquellos procedimientos ilícitos y el financiamiento del terrorismo que se refiere a las actividades que representa cualquier acto con la intención de encubrir la naturaleza que se consiguió ilegalmente. El objetivo general fue identificar los métodos que aplica por una entidad financiera sucursal Encarnación, con el rubro de préstamos personales, referentes a la prevención del lavado de dinero, año 2023. La metodología fue de tipo básico con enfoque cualitativo a través de un estudio de caso, con el fin de adquirir informaciones del campo donde se estudió en un solo periodo de tiempo. El instrumento que se utilizó para la recolección de dato de esta investigación fue la entrevista de 19 preguntas abiertas. La investigación determinó que en la entidad financiera sucursal de Encarnación cuenta con métodos rigurosos y políticas que se encarga de controlar las inversiones, compras, fuentes de financiamiento y demás operaciones que se realiza en la entidad. Por tanto, se considera que la institución constantemente actualiza y potencializa la política organizacional a fin de producir la capacidad de mantener la seguridad y combatir los blanqueos de activos. Palabras clave: Técnicas – Control de gestión - Protección de datos – Dinero.