Diagnóstico De La Implementación De Políticas Y Procedimientos Internos Para La Prevención Del Lavado De Activos En Una Empresa Comercial Del Rubro Agrícola De La Ciudad De Bella Vista En El Año 2024

Resumen

Esta investigación trata sobre el diagnóstico de la implementación de políticas y procedimientos internos para la prevención del lavado de activos en una empresa comercial del rubro agrícola de la Ciudad de Bella Vista en el año 2024. El tema es importante porque permite ejecutar planes efectivos que permitan identificar, prevenir y combatir este delito de manera integral. Para ello, es necesario contar con recursos adecuados, personal capacitado y la colaboración entre las diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Solo así se podrá abordar esta amenaza de manera efectiva, para proteger la integridad del sistema financiero y la economía del país. Es por ello que esta investigación tiene como objetivo diagnosticar la implementación de las políticas y procedimientos internos para la prevención del lavado de activos en una empresa comercial del rubro agrícola de la ciudad de Bella Vista en el año 2024, teniendo como base principal las leyes del país. La metodología aplicada fue cualitativa de tipo descriptiva con una temporalidad de tipo transversal. La muestra estuvo constituida por el Gerente Financiero de la empresa. Para la recolección de datos fue aplicada una encuesta con preguntas cerradas de elaboración propia teniendo en cuenta las disposiciones legales expuestas en el marco teórico, con opciones de respuestas cerradas de opción múltiple y a escala. Al culminar, pudimos observar en los resultados obtenidos que la empresa cumple con las implementaciones de políticas y procedimientos establecidas por la SEPRELAD a efecto de apoyar el fortalecimiento de la prevención del lavado de dinero. La cual denota la contribución al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento, sin embargo, es oportuno considerar la actualización constante y adaptarse a los cambios en el entorno normativo y las amenazas emergentes. Para siguientes investigaciones se recomienda la posibilidad de ampliar el campo de estudio a más empresas. PALABRAS CLAVES: Políticas – Procedimientos – Lavado de activos.